杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开2026年第一次临时股东会会议，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过关于董事会换届选举的各项议案。本次股东会选举仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、仇菲女士为公司第七届董事会非独立董事，选举蔡云峰先生、寿健先生、余伟民先生为公司第七届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事徐筝女士共同组成公司第七届董事会。

随后，第七届董事会第一次会议顺利召开。经全体董事一致表决，选举仇建平先生担任公司第七届董事会董事长，池晓蘅女士担任公司第七届董事会副董事长，同时完成了高级管理人员的聘任工作，审议通过了各专门委员会的组成人员名单，标志着公司治理结构顺利完成新旧交替。

本次换届中，王刚先生、陈智敏女士与施虹女士因连续任职满六年，任期届满后光荣离任。在连续两届的六年任期内，三位独立董事始终以高度的专业精神和独立客观的立场，忠实履行独立董事职责，在完善公司治理结构、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作等方面发挥了不可替代的作用。公司对三位独立董事六年来的辛勤付出与无私奉献致以诚挚谢意，并祝愿他们在未来的事业与生活中一切顺利。

本次换届是完善公司治理结构的重要里程碑。新一届董事会将传承历届董事会的优良治理传统，持续提升规范运作水平，强化“关键少数”的履职担当，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益，推动公司在主营业务领域实现更高质量的发展，以良好的经营业绩回报全体股东的信任与支持。